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长园集团股份有限公司第六届监事会第三十八次会议决议公告

长园集团股份有限公司第六届监事会第三十八次会议决议公告

证券代码:600525 股票简称:长园集团 公告编号:2018091

长园集团股份有限公司第六届监事会第三十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长园集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三十八次会议于2018年5月17日以通讯方式召开,会议应参加表决的监事为 3 人,实际参加表决的监事为 3 人,符合《公司法》及公司章程的规定。经与会监事表决,审议了以下议案:

一、审议通过了《关于公司调整公布发行A股可转换公司债券发行方案的议案》;监事会同意将本次公布发行可转债募集资金总额从不超过90,000万元(含90,000万元)调减为不超过85,000万元(含85,000万元),并相应调整募集资金具体用途。本次公布发行可转债方案的其他条款不变。具体内容详见公司于2018年5月18日在上海证券交易所披露的《长园集团股份有限公司关于调整公布发行可转换公司债券方案的公告》(公告编号:2018094)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司公布发行A股可转换公司债券预案(修订)的议案》;监事会同意根据发行方案的调整情况,对《长园集团股份有限公司公布发行可转换公司债券预案》相应内容进行修订。具体内容详见公司于2018年5月18日在上海证券交易所披露的《长园集团股份有限公司2017年度公布发行可转换公司债券预案(修订)》。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了 《关于公司公布发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告(修订)的议案》;监事会同意根据发行方案的调整情况,对《长园集团股份有限公司公布发行A股可转换公司债券募集资金投资项目可行性分析报告》相应内容进行修订。具体内容详见公司于2018年5月18日在上海证券交易所披露的《关于公司公布发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告(修订)》。

表决情况:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《关于公布发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订)的议案》;具体内容详见公司于2018年5月18日在上海证券交易所披露的《长园集团股份有限公司关于公司公布发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订)的公告》(公告编号:2018095)。

表决情况:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《董事、高级管理人员关于公布发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺(修订)的议案》;具体内容详见公司于2018年5月18日在上海证券交易所披露的《长园集团股份有限公司关于公司公布发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施(修订)的公告》(公告编号:2018095)。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于暂停监事会换届选举的议案》。公司于2018年5月7日召开第六届监事会第三十七次会议,审议通过了《关于监事会换届选举的议案》,并提交至2018年第三次暂时股东大会审议。

公司于2018年5月10日收到珠海格力集团有限公司(以下简称“格力集团”)《关于拟向贵公司全体股东发起部分要约的函》,并于2018年5月16日披露了《长园集团股份有限公司要约收购报告书摘要》,拟要约收购数量为264,935,431股,占公司已发行股份的20%。此外,格力集团一致行动人珠海保税区金诺信贸易有限公司、珠海格力金融投资管理有限公司合计持有公司2.05%股份,倘若本次要约收购成功,格力集团将持有公司22.05%股份,相对于监事会审议提名候选人议案之时,公司股权结构将可能发生较大变化。

在要约收购期间,为保持上市公司经营管理的稳定性,公司监事会拟决定暂停换届选举,同时考虑到公司第六届董事会第五十三次会议已召集2018年第三次暂时股东大会审议监事会换届选举的议案,决定取消前述股东大会中监事会换届选举的议案。

具体内容详见公司于2018年5月18日在上海证券交易所披露的《关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告》(公告编号:2018092)以及《关于取消2018年第三次暂时股东大会的公告》(公告编号:2018093)。

表决情况:同意 3票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十八日

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